CFTC jagt millionenschweren Krypto-Ponzi-Betrüger

Die US-amerikanische Warenterminkommission (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) und die südkoreanische Aufsichtsbehörde untersuchen das britische Unternehmen Control-Finance Ltd und seinen Auftraggeber Benjamin Reynolds weiterhin auf ein 147.000-Dollar-Ponzi-Programm unter Beteiligung von Bitcoin. Die Aufsichtsbehörden haben es bisher versäumt, die Angeklagten ausfindig zu machen.

CFTC: Beklagte nutzten die Begeisterung der Öffentlichkeit für Bitcoin

Die Aufsichtsbehörden behaupten, die illegalen Handelsaktivitäten der Angeklagten hätten dazu geführt, dass ihre Kunden für Tausende von Bitcoin im Wert von mehreren Millionen US-Dollar betrogen wurden.

In den USA befindet sich der Fall im Zuständigkeitsbereich der CFTC Division of Enforcement Virtual Currency Task Force. Darüber hinaus berichtet FinanceFeed, dass die CFTC erfahren hat, dass die Staatsanwaltschaft des Bezirks Ulsan, Südkorea, diese Angeklagten ebenfalls untersucht. Laut einer Pressemitteilung der CFTC vom 18. Juni 2019

Das Bitcoin-Handelsunternehmen Control Finance Limited und sein Gründer Benjamin Reynolds sollen 22.858.822 Bitcoin – im Wert von über 166 Millionen Pfund Sterling – von mehr als 1.000 Kunden im Rahmen eines Pyramidenplans missbraucht haben. pic.twitter.com/jg9eslTRFi

– London Acamedy of Trading (@LATlondon), 21. Juni 2019

 

Die Beschwerde wirft den Angeklagten vor, die Begeisterung der Öffentlichkeit für Bitcoin ausgenutzt zu haben, indem sie bei mehr als 1.000 Kunden auf betrügerische Weise mindestens 22.858.822 Bitcoin im Wert von mindestens 147 Millionen US-Dollar beschafft und veruntreut hat.

Control-Finance baute eine komplexe Pyramide, um Kunden zu verführen und ihre betrügerischen Machenschaften zu verbergen. Dies wurde als „Partnerprogramm“ von Control-Finance bezeichnet.

Die Angeklagten haben die Bitcoins für ihren eigenen Gebrauch veruntreut.

Die Angeklagten vermarkteten und verschleierten ihren Betrug durch ein ausgeklügeltes Pyramidenschema, das sie “Control-Finance-Partnerprogramm” nannten. Dieses Programm versprach seine “Partner” -Zahlungen in Bitcoin, einschließlich Empfehlungsgewinnen, Belohnungen und Boni. Die CFTC erklärt,

Die Angeklagten nutzten eine Website und Konten auf beliebten Social-Media-Websites, um Kunden auf betrügerische Weise zum Kauf und zur Überweisung von Bitcoin zu bewegen. Die Beklagten veranlassten Kunden, Bitcoin an sie zu überweisen, indem sie fälschlicherweise darstellten, dass sie erfahrene Händler mit virtuellen Währungen beschäftigten, die bei allen Bitcoin-Einzahlungen garantierte tägliche Handelsgewinne erzielten.

Die Angeklagten hätten außerdem wöchentlich falsche „Handelsberichte“ verfasst und veröffentlicht, um die Kunden davon zu überzeugen, dass ihre Einzahlungen auf dem Kryptomarkt erfolgreich waren. Tatsächlich haben die Beklagten im Namen ihrer Kunden keine Geschäfte getätigt und damit laut CFTC-Beschwerde keinen Gewinn für sie erzielt.

Die CFTC ersucht das Gericht um eine Verlängerung der Frist um 60 Tage, um den Angeklagten eine Benachrichtigung zukommen zu lassen.

Um den 10. September 2017 herum haben die Angeklagten ihre Website schlagartig geschlossen und alle Zahlungen an Kunden ausgesetzt.

Trotz ihrer zahlreichen Bemühungen war es den amerikanischen und koreanischen Aufsichtsbehörden nicht möglich, Benjamin Reynolds ausfindig zu machen.

In der Gründungsurkunde von Control-Finance vom 8. September 2016 ist die Adresse des Geschäftsführers als 12 Richmond Street, Manchester, Großraum Manchester, England M1 3NB angegeben. Wie FinanceFeeds meldet, ist diese Adresse jedoch nicht vorhanden.

Infolgedessen hat die CFTC am 3. Januar 2020 einen Antrag beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York eingereicht, der von FinanceFeeds gemeldet wurde und Folgendes verlangt:

  1. Genehmigung der Zustellung des Verfahrens gegen den Angeklagten Benjamin Reynolds durch Veröffentlichung in The Daily Telegraph und
  2. Verlängerung der Frist, innerhalb der die Kommission Reynolds und Control-Finance bedienen muss, um 60 Tage.